غسل
-
كل ما تريد معرفته عن الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية،…
أكمل القراءة » -
اخبار الاقتصاد
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على…
أكمل القراءة » -
7 خطوات لإخطار وحدة غسل الأموال بعمليات تمويل الإرهاب.. اعرف التفاصيل
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إخطار وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عن أى…
أكمل القراءة » -
للشركات المالية غير المصرفية.. ضوابط إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الشركات المالية غير المصرفية، إعداد دليل عمل داخلي يتضمن النظم والإجراءات المتعبة لضمان…
أكمل القراءة » -
اخبار الاقتصاد
الرقابة المالية: تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال فى الأنشطة غير المصرفية
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 161 لسنة 2024، بشأن الضوابط الرقابية في مجال…
أكمل القراءة » -
اخبار الاقتصاد
البنك المركزى: جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب مزيداً من التعاون الدولى
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، إن التكنولوجيا المالية الرقمية ساهمت فى وصول الخدمات المصرفية لشرائح المجتمع…
أكمل القراءة » -
اخبار الاقتصاد
المصارف العربية: تطوير التشريعات وقواعد البيانات آليات مهمة لمكافحة غسل الأموال
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، أن عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب أصبحت…
أكمل القراءة » -
اخبار الاقتصاد
ننشر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
تنشر الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، والصادرة…
أكمل القراءة » -
اخبار الاقتصاد
وزير العدل بالبحرين يستعرض التعاون في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مع مصر
استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة بمملكة البحرين ، المستشار أحمد سعيد…
أكمل القراءة » -
اخبار الاقتصاد
مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أطلقت اليوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور أعضاء…
أكمل القراءة »